İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, Avustralya Federal Polisi tarafından yürütülen “Dolos Operasyonu” kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
E-POSTA GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİLER, AVUSTRALYALILARI MAĞDUR ETTİLER
Dolandırıcılık şebekesinin, elektronik posta gizliliğini ihlal ederek birçok Avustralyalı birey ve şirkete ait verileri ele geçirdiği, bu yöntemle mağduriyetlere neden olduğu belirlendi. Elde ettikleri yüksek miktarda parayı ise çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkardıkları tespit edildi.
PARA TÜRKİYE’YE VE DİĞER ÜLKELERE AKTARILDI
Yapılan incelemelerde, Avustralya merkezli bir şirketin banka hesaplarından toplam 32 milyon dolar tutarında ödeme yapıldığı, bu paranın önemli bir kısmının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki hesaplara yönlendirildiği ortaya çıktı. Paraların, farklı yabancı firmalar üzerinden Türkiye’de ikamet eden Nijerya uyruklu kişilerin hesaplarına aktarıldığı da saptandı.
EŞ ZAMANLI BASKIN: 16 KİŞİ YAKALANDI
27 Haziran’da İstanbul’un çeşitli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesapları ile elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.
